Сообщение
о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование |
Открытое акционерное общество «Сибирский завод электротермического оборудования» |
|
1.2. Сокращенное
фирменное |
ОАО «Сибэлектротерм» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
|
|
1.4. ОГРН эмитента |
1025401301001 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5403102220 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, |
1-01-10521-F |
|
1.7. Адрес страницы в
сети |
www.therm.ru |
2. Содержание сообщения
|
2.1. Вид общего собрания -годовое 2.2. Форма проведения общего собрания -собрание (совместное присутствие акционеров) 2.3. Дата и
место проведения общего собрания: 26июня 2.3. Кворум
общего собрания-56162 голоса (96,2%) 2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним. 1. 1. Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
распределение прибыли общества по результатам 2008 года. 2. Назначение генерального директора. 3.
Избрание Совета директоров
Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического
оборудования» 4. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Сибирский завод электротермического оборудования» 5. Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Сибирский завод электротермического оборудования». 6. Утверждение аудитора
Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического
оборудования» 7. Утверждение аудитором Открытого акционерного
общества «Сибирский завод электротермического оборудования» Закрытого акционерного общества
«Аудиторское агентство «Люди дела». 8. 8.
Утверждение аудитором Открытого акционерного
общества «Сибирский завод электротермического оборудования» Общества с
ограниченной ответственностью Аудиторско -
консалтинговая группа «Сибирский Аудиторский Центр методологии и практики». По
первому вопросу «ЗА» 38228 68,07% «ПРОТИВ» 17934 31,93% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
По второму вопросу Кузьмин Михаил Георгиевич ЗА» 38228 68,07% «ПРОТИВ» 17936 31,93% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0% По третьему вопросу Абрамов Анатолий
Яковлевич 55191 Бабышкин
Геннадий Анатольевич 55243 Гаськова
Татьяна Николаевна 0 Ермаков Александр
Германович 55191 Захарчук Иван Варламович 46676 Кугушев Виктор
Николаевич 0 Кузьмин Михаил
Георгиевич 55268 Мамонтов Николай
Михайлович 0 Одинец Александр Константинович 0 Скулкин
Сергей Геннадьевич 62776 Сысоев Вадим Николаевич 62776 Тимохова Лариса Александровна 0 Терещенко Григорий Иванович 0 По четвертому вопросу «ЗА» 17943 31,95% «ПРОТИВ» 38219 68,05% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0% По пятому вопросу «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Количество голосов % Количество голосов % Количество голосов % Васильев Сергей
Григорьевич 37890 67,87 17936 32,13 0 0 Голубченко Наталья
Анатольевна 17936 32,13 37890 67,87 0 0 Капилюшин Валерий Анатольевич 37890 67,87 17936 32,13 0 0 Левкович
Сергей Владиславович 37890 67,87 17936 32,13 0 0 Мультах Тамара Ивановна 17936 32,13 37890 67,87 0 0 Привалова Ольга Ивановна 17936 32,13 37890 67,87 0 0 Плотникова Людмила Ильинична 37890 67,87 17936 32,13 0 0 Синкин Егор Олегович 37890 67,87 17936 32,13 0 0 По шестому вопросу «ЗА» 38226 68,06% «ПРОТИВ» 17936 31,94% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0% По
седьмому вопросу «ЗА» 38226 68,06% «ПРОТИВ» 17936 31,94% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0% По восьмому вопросу «ЗА» 0 0% «ПРОТИВ» 56162 100% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0% 2.5. Формулировки решений, принятых общим
собранием. По итогам голосования по 1-му вопросу - Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и
убытков) общества, распределение прибыли общества по результатам 2008
года. По итогам
голосования по 2-му вопросу-Назначить генеральным директором
Кузьмина Михаила Георгиевича. По итогам
голосования по 3-му вопросу - Избрать в совет директоров: Абрамова Анатолия
Яковлевича Бабышкина
Геннадия Анатольевича Ермакова Александра
Германовича Захарчука Ивана Варламовича Кузьмина Михаила
Георгиевича Скулкина
Сергея Геннадьевича Сысоева Вадима
Николаевича По итогам голосования по четвертому вопросу
- Не прекращать полномочия ревизионной комиссии Открытого акционерного
общества «Сибирский завод электротермического оборудования. В соответствии с законодательством ревизионная
комиссия избирается на 1 год, следовательно
полномочия ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Сибирский
завод электротермического оборудования» прекращены. По итогам голосования по пятому вопросу
- Избрать в ревизионную комиссию: Капилюшина
Валерия Анатольевича Левковича Сергея Владиславовича Васильева Сергея Григорьевича Плотникову Людмилу Ильиничну Синкина Егора Олеговича По итогам голосования по шестому вопросу
- Не утвердить аудитором Открытого
акционерного общества «Сибирский завод
электротермического оборудования» Закрытое акционерное общество «Аудиторская
Фирма ФИНАНСЫ-Н». По итогам голосования по седьмому вопросу
- Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Сибирский завод
электротермического оборудования» Закрытое акционерное общество «Аудиторское
агентство «Люди дела». По итогам голосования по восьмому вопросу –
Не утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического
оборудования» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско
- консалтинговая группа «Сибирский Аудиторский Центр методологии и практики». 2.6. Дата
составления протокола общего собрания.
26.06.2009г. |
───────────────────────────────────────────────────────
│ 3. Подпись │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Кузьмин │
│ (подпись) │
│ │
│3.2. Дата "__" __________ 20__ г. М.П. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────